天咨發(fā)〔2022〕149號

天水市工程咨詢中心有限公司

關(guān)于印發(fā)總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則的通知

各部、室：

為進(jìn)一步健全和規(guī)范天水市工程咨詢中心有限公司總經(jīng)理辦公會的議事方式和決策程序，促進(jìn)總經(jīng)理辦公會各項決策有效履責(zé)，充分維護(hù)公司利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《天水市工程咨詢中心有限公司章程》以及其他有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，制定本規(guī)則，經(jīng)7月15日黨支部會討論通過，現(xiàn)印發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。

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                                             2022年7月15日    
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總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

第一條 總經(jīng)理辦公會為公司中層干部議事決策機構(gòu)，討論和決定公司日常經(jīng)營和管理中的重大事項。

第二條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持。

第三條 總經(jīng)理辦公會分為例會和臨時會議。例會原則上每周召開一次，臨時會議根據(jù)工作需要安排。有下列情況之一時，應(yīng)及時召開總經(jīng)理辦公會議：

（一）執(zhí)行董事提議時；

（二）總經(jīng)理認(rèn)為必要時；

（三）有重要事項必須立即決定時；

（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時。

第四條 總經(jīng)理辦公會議組成人員包括：總經(jīng)理、總工辦各專業(yè)總工、公司各部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)需要確定相關(guān)人員參加，根據(jù)議題需要確定列席會議人員。

第五條 總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定。各部門提出的需要會議討論研究的議題，由辦公室匯總并提出初步意見，報總經(jīng)理確定。

第六條 辦公室根據(jù)總經(jīng)理確定的議題做好會議安排，通知有關(guān)部門準(zhǔn)備會議材料。重大議題的文字材料應(yīng)提前分送參會人員。

第七條 總經(jīng)理辦公會議的主要議題

（一）傳達(dá)上級重要會議、文件、指示精神和工作部署，結(jié)合實際提出貫徹落實意見；

（二）聽取有關(guān)部門工作匯報，研究制定具體措施；各部門交流重要工作情況，協(xié)調(diào)工作；

（三）研究處理公司日常工作中的重要事項；

（四）研究擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

（五）聘任或解除應(yīng)當(dāng)由董事會決定聘任或者解聘以外的人員；決定人員崗位調(diào)整及聘任相關(guān)事宜；

（六）研究擬訂公司財務(wù)預(yù)算、決算方案、利潤分配和彌補虧損方案，以及職工收入分配方案；分析研究一個季度的經(jīng)濟(jì)運行情況和財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況；

（七）研究擬訂公司的基本管理制度；

（八）研究擬訂公司年度工作計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃；

（九）研究以公司名義上報、下發(fā)的重要文件和公司領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿；

（十）研究董事會授權(quán)的具體事項；討論需決定的其他事項。

第八條 總經(jīng)理辦公會議研究議題時，依據(jù)會議材料，先由提案部門負(fù)責(zé)人或指定人作情況匯報。總經(jīng)理在充分聽取與會人員發(fā)言的基礎(chǔ)上，綜合各方面的意見、建議，就議題作出決定。董事會授權(quán)的重大經(jīng)營管理事項，須經(jīng)黨支部履行前置研究程序，黨支部提出意見或建議后，再提交總經(jīng)理辦公會決定。未事先征求并得到公司黨支部的正式意見建議，總經(jīng)理不得對職權(quán)范圍內(nèi)但屬于公司黨支部前置研究討論的重要事項作出決定。

根據(jù)權(quán)責(zé)統(tǒng)一的原則，總經(jīng)理辦公會議所作出的決定，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第九條 總經(jīng)理辦公會議由辦公室指派專人做好會議記錄。會議記錄內(nèi)容主要包括：會次、時間、地點、主持人、參加人員、列席人員、會議的主要議題、發(fā)言要點及議定事項。會議記錄作為公司檔案保存。

第十條 總經(jīng)理辦公會議研究決定的重大議題，應(yīng)形成會議紀(jì)要，按照公司保密工作管理規(guī)定，經(jīng)會議主持人簽署后印發(fā)，并于會后2個工作日內(nèi)送達(dá)參會或議題相關(guān)人員。

第十一條 總經(jīng)理辦公會議決定的重要事項和交辦事項的貫徹落實情況，由辦公室負(fù)責(zé)督促檢查，并向總經(jīng)理報告。

第十二條 議事程序

（一）凡通過個別匯報、協(xié)調(diào)能解決的一般性事項，由總經(jīng)理予以處理；

（二）凡涉及經(jīng)相互溝通協(xié)調(diào)能解決的一般性事項，按協(xié)調(diào)的意見予以處理；

（三）凡各部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要報總經(jīng)理審定的一般性事項，由總經(jīng)理根據(jù)需要召集人員研究處理；

（四）凡需列入總經(jīng)理辦公會議議題的事項，由總經(jīng)理確定并安排會議討論審定；